'신개념 재테크를 통해 손쉽게 수익을 낼 수 있다'며 가짜 사이트에 불특정 다수가 가입하도록 유도하고, 270명으로부터 130억원을 뜯어낸 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.
강원경찰청은 범죄단체 조직 혐의와 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 53명을 검거하고 총책 A(34)씨 등 13명을 구속했다고 6일 밝혔다.
이들은 2019년 5월부터 2021년 7월까지 약 2년 동안 필리핀과 국내 등지에서 텔레그램, 카카오톡 등 SNS를 이용해 스포츠토토, 가상화폐 사이트에 가입하도록 한 뒤 270명에게 투자금 명목으로 130억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이 일당은 이른바 매크로를 이용해 대량으로 SNS 그룹 오픈 채팅방과 '알박기 계정(거짓 수익 인증 글 등을 올리기 위해 만든 대포 계정)'을 만들어 피해자들에게 접근해 사이트 가입을 유도했다.
투자 전문가를 가장한 '바람잡이'는 소액의 돈을 입금한 가입자가 수익이 난 것처럼 만들어 돈을 돌려주었다.
하지만 이는 다액 투자를 유도하기 위한 '미끼'일 뿐이었다. 결국은 미리 조작된 당첨 값과 반대로 투자하게 해 보유 금액을 소진 시키는 수법으로 피해자의 돈을 가로챘다. 피해자 중에는 회사원, 가정주부도 있었다. 5만, 10만원씩 소액에서 시작해 3,000만원에서 최대 6억원까지 넣었던 경우도 있었다. 피해자 연령대는 20대부터 80대까지 다양했다. 투자금으로 마련하기 위해 대출을 받아 매월 수백만원씩 이자를 갚기 위해 일하는 사례도 있었다.
피의자들은 수익을 올린 것처럼 투자자들에 보이기 위해 현금 다발, 소고기 등을 찍은 '가짜 인증샷'도 올렸다. 또 피해자가 수익금 환급을 요구하면 금융감독권 규제 등을 내세우며 회피하고 결국은 잠적했다.
이번 범행은 철저하게 계획적, 조직적으로 이뤄졌다. 필리핀에 본사를 두고 대총판, 총판, 대리점 등으로 '점조직화' 돼 있었고, 각자 역할에 따른 수당 차등 지급 등 지휘 체계도 갖고 있었다.
주범인 A씨는 2019년 1월 필리핀에서 중학교 선배인 B,C씨와 도박 사이트를 운영한 경험을 바탕으로 재테크 투자 사기 범죄 조직을 결성했다. 이어 불특정 다수의 휴대전화가 저장된 DB파일과 텔레그램 등 SNS를 통해 자신들이 개설한 스포츠 토토 사이트 가입을 유도해 249명으로부터 114억원을 뜯어냈다.
국내 총책으로 구속된 D, E, F씨는 유흥업소에서 일하며 알게 된 A씨와 필리핀에서 활동했고, 2020년 2월 국내로 입국해 새로운 조직을 결성했다. 자신들이 개설한 가상화폐, 금거래 사기 사이트 가입을 유도해 21명으로부터 16억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다.
인터폴 적색수배 중인 B,C씨는 범죄 수익금으로 수십억원 상당의 게임 아이템을 구입, 리니지 게임에서 '지존'으로 불리고 있었고, 게임과 SNS 광고 등을 통해 조직원을 포섭하기도 했다.
경찰은 이들이 범죄 수익으로 마련한 부동산 등 4억 5,000만원 상당의 재산을 빼돌리는 것을 막기 위해 동결하고, 명품 시계, 고급차 등 1억원 상당을 압수했다. 또 피해자 계좌가 6,500개여서 피해 규모가 훨씬 큰 것으로 보고 추가 피해 여부를 확인 중이다.
강원경찰청은 "SNS를 통해 터무니 없는 고수익을 미끼로 오픈 채팅방을 유도한 뒤 투자를 권유할 경우, 악성 사기 사이트일 가능성이 크기 때문에 각별한 주의가 필요하다"며 "경제적 살인에 비유되는 악성사기 범죄 근절을 위해 수사 역량을 집중할 것"이라고 말했다.
